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同卡交易风险

来源:汇意旅游网

同卡交易风险如下:1、欺诈风险:同一张银行卡和支付账户被用于多个不同的交易,会增加欺诈的风险。黑客可以通过窃取银行卡信息并进行多次小额交易来逃避检测。
2、洗钱风险:同卡交易被用于洗钱活动。洗钱者可以通过将非法资金分成多个小笔交易,并使用同一张银行卡和支付账户进行转移,以掩盖资金的真实来源。
3、信用风险:同一张银行卡和支付账户被用于高风险的交易,赌博和购买虚拟货币等,会对持卡人的信用评分产生负面影响。
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