证券代码：000409 证券简称：ST泰复 公告编号：2011- 002
泰复实业股份有限公司 关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况
泰复实业股份有限公司（以下简称公司）拟以自有资金出资在安徽省蚌埠市设立全资子公司：蚌埠丰泰贸易有限公司（以工商部门核定的名称为准，以下简称丰泰贸易）。
丰泰贸易注册资本为人民币1000万元，公司以货币资金出资1000万元，占注册资本的100%。
（二）董事会审议情况
公司第七届董事会2011年第一次临时会议于2011年3月18日以通讯方式召开，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。
（三）投资行为生效所必需的审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次对外投资的批准权限在公司董事会对外投资权限内，不需要提交股东大会批准。
本次投资不涉及关联交易。 二、拟设立全资子公司的基本情况
（一）公司拟设立的全资子公司名称：蚌埠丰泰贸易有限公司 （二）企业类型：有限责任公司 （三）法人代表：朱明
（四）拟注册地址：安徽省蚌埠市
（五）注册资本：人民币1000万元
（六）拟定经营范围：食用酒精、柠檬酸及柠檬酸系列产品经营；农副产品收购：液氨、甲醇、乙醇、乙酸乙酯、正丁醇、硫酸、盐酸、乙酸、氢氧化钠、氨水批发；石蜡、食品添加剂、饲料、饲料添加剂、润滑油的销售；纯碱、淀粉糖的销售（暂定，以工商部门核定的经营范围为准）。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）对外投资目的
设立子公司是为了公司尽快形成稳定的业务状态，加强公司贸易业务的开展，使公司健康发展。
（二）存在的风险
设立子公司可能在经营过程中面临政策风险、管理风险和市场风险，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险，力争获得良好的投资回报。
（三）对公司的影响
公司本次对外投资设立子公司，旨在利用安徽省蚌埠市在税收、人才方面的优惠政策，在原有经验积累的基础上，扩大贸易业务，增强服务及时性，提高公司盈利水平。
五、备查文件目录
公司第七届董事会2011年第一次临时会议决议。
特此公告。
泰复实业股份有限公司
董事会 2011年3月18日
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