华润三九医药股份有限公司2010年第三次董事会会议决议公告

华润三九医药股份有限公司 2010年第三次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

华润三九医药股份有限公司董事会2010年度第三次会议于2010年5月28日上午九点半在207会议室召开。会议通知以口头及书面方式于2010年5月25日发出。本次会议应到董事10人，实到董事7人。原董事长乔世波先生已辞去董事、董事长职务，不再出席公司的董事会会议；董事方明先生、独立董事刘萍女士、蒋毅刚先生由于工作原因未能出席本次会议，分别授权董事张正斌先生、独立董事苏庆民先生、罗瑾琏女士代为出席并行使表决权。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

一、关于华润三九医药工业园扩建工程的议案

为更好地落实公司运营中心管理模式，实施集中统一管理，并满足新产品研发和产品生产工艺技术改进的需要，推动华润三九生产技术进步，公司将在观澜华润三九医药工业园扩建创新科技中心及新药研发中心两个项目，使公司生产单元、研发中心、营销部门（三九医贸）和职能部门，逐步集中到观澜工业园区。

本项目总建筑面积约37000平方米，项目总投资约24,978.1152万元，全部使用自有资金，计划2010年中开工建设，2011年底竣工交付使用。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票 二、关于变更募集资金使用用途的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于变更募集资金使用用途的公告》（2010-019）。

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表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票 三、关于补选公司董事的议案

鉴于公司董事长乔世波先生由于工作原因已辞去董事、董事长职务，公司股东华润医药控股有限公司提名李福祚先生为董事候选人，任期与公司第四届董事会任期一致（即至2011年4月止）。

该议案将提交下一次股东大会并以累计投票的表决方式进行选举。 附：李福祚先生简历

李福祚，出生于1964年5月，中共党员，硕士学位。1990年加入华润集团，曾任集团战略总监兼集团战略管理部总经理。现任华润集团副总经理，华润医药集团有限公司副主席、总裁，华润创业有限公司、华润置地有限公司、华润燃气有限公司、华润微电子有限公司以及华润水泥有限公司的非执行董事。

李福祚先生现任华润集团副总经理，兼华润医药集团有限公司副主席、总裁等职务，与本公司存在关联关系；李福祚先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事意见：1、程序合法。公司股东华润医药控股有限公司在征得李福祚先生的同意后，提名其为公司第四届董事会董事候选人，提名程序合法；董事会对该事项的审议、表决程序合法。2、任职资格合法。经审阅李福祚先生个人履历，未发现有《公司法》第57条、第58条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。经考察，李福祚先生具备董事任职资格，具备担任公司董事所需的职业素质、专业知识以及工作经验。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票 四、关于转让科技办公大楼产权的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于转让科技办公大楼产权的关联交易公告》（2010-020）。

关联董事方明、李均、张正斌、邹兰回避了表决。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

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五、关于财务会计基础工作自查报告的议案

按照深圳证监局《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（深证局发〔2010〕109号）的要求，公司于2010年4月在公司及下属企业中全面开展了财务会计基础工作专项活动，依据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》等相关规定，对公司财务会计基础建设情况进行了全面自查，形成了《华润三九医药股份有限公司规范财务会计基础工作专项活动自查报告及整改计划》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票 六、关于2009年度华润三九业绩考核结果的议案

华润三九2009年度业绩评价体系包括业绩合同、综合评价指标和减分事项三部分，根据华润三九2009年度经营管理情况，确定业绩考核评价总分为132分。

兼任高管的董事宋清、周辉回避了表决。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

七、关于确定2009年度中长期激励计划首次支付方案的议案

根据《华润三九医药股份有限公司中长期（2009年-2011年）激励计划实施方案》、2009年度激励计划及2009年度业绩考核结果，确定了2009年度激励计划首期支付方案。

兼任高管的董事宋清、周辉回避了表决。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

八、关于确定2010年度华润三九业绩考核指标的议案

华润三九2010年度业绩评价体系包括量化评价指标、关键管理主题和加减分事项三部分，其中量化评价指标占70%权重，关键管理主题占30%权重。量化评价指标包括财务、客户、流程等维度的业绩指标。关键管理主题包括战略规划、外延式扩张等十一个综合性指标。公司在年度内取得有利于公司长远发展的特殊成就或特殊荣誉的，可获适当加分，加分合计不超过15分。此外，设置了有关药品安全、员工稳定等七个减分事项，出现相关问题则酌情进行减分。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

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九、关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案

详细内容请见《华润三九医药股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会通知》(2010-022)。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票 特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会

二○一○年六月一日

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