南洋科技：第二届董事会第十三次会议决议公告 2010-10-20

浙江南洋科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）通知于2010年10月8日以书面、电话、电子邮件等方式向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议于2010年10月19日在公司南洋厅以现场表决方式召开。本次会议应到董事9名，亲自出席会议董事9名，其中独立董事3名；公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长邵雨田先生主持了本次会议。本次会议的召集召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的规定，合法有效。与会董事经过认真审议，以投票表决方式作出如下决议：

一、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于2010年第三季度报告的议案》。

《2010年第三季度报告》正文登载于2010年10月20 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，全文登载于2010年10月20 日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 二、以9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于使用

部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

公司董事会同意使用3,000万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起不超过6个月。独立董事、监事会、保荐人发表了明确的同意意见。

具体内容详见登载于2010年10月20日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》（公告编号2010-027）。

三、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于拟与中国农业银行台州市分行重新签订最高额度为5,666.48万元的最高额抵押合同的议案》。

鉴于我公司与中国农业银行台州市分行于2007年5月24日签订了的最高额度为5,172万元的最高额抵押合同，抵押物为位于台州市开发大道388号的厂房和土地使用权，该合同已于2010年5月23日到期。现经中国农业银行台州市分行同意，重新评估作价为8，094.97万元，商定最高抵押额度为5,666.48万元。

四、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于向招商银行台州分行申请综合授信8,000万元，并由控股子公司台州富洋电子有限公司提供担保的议案》。

特此公告

浙江南洋科技股份有限公司 董 事 会 二○一○年十月十九日